На Хмельниччині завершили досудове розслідування щодо 55-річного жителя Київської області, якого обвинувачують у масштабному шахрайстві із використанням банківських реквізитів громадян Сінгапуру та Гонконгу. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За інкриміновані злочини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.
Як повідомили в поліції, викрити незаконну схему вдалося слідчим Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області спільно з працівниками кіберполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.
За даними слідства, фігурант використав чужий паспорт, вклеївши до нього власну фотографію. За допомогою підробленого документа він зареєстрував фіктивну компанію, яка нібито надавала готельні послуги, в одному з населених пунктів Хмельницької області. Надалі чоловік орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал.
Правоохоронці встановили, що згодом обвинувачений отримав від невстановлених осіб реквізити банківських карток громадян Сінгапуру та Гонконгу. Використовуючи орендований термінал, він провів низку фінансових операцій на загальну суму понад 2,3 мільйона гривень.
Підозрілі транзакції вчасно виявила банківська установа. Близько 700 тисяч гривень вдалося заблокувати, однак понад 1,6 мільйона гривень чоловік встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки.
Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) у редакції, чинній станом на 11 січня 2019 року, а також за частинами 1 та 4 статті 358 КК України (підроблення документів).
Наразі розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду. Остаточне рішення щодо винуватості обвинуваченого ухвалюватиме суд.
